ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дукс»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество»)
Место нахождения Общества: г.Москва
Адрес Общества: 125124, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Правды, д. 8, к. 3, помещ. 1/2
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 27.05.2025
Дата проведения общего собрания: 20.06.2025
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 125124, г. Москва, ул. Правды, дом 8, корп. 49.
Дата составления отчета об итогах голосования: 23.06.2025

Повестка дня общего собрания:

1.    Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.
2.    О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2024 года.
3.    Назначение аудиторской организации Общества.
4.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.    Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 131 040 голосов, кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 131 040 голосов, кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 131 040 голосов, кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 131 040 голосов, кворум имелся.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 28 917 280 кумулятивных голосов, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «За» - 4 103 565 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 27 475 голосов.
По второму вопросу: «За» - 4 103 565 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 27 475 голосов.
По третьему вопросу: «За» - 4 103 565 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 27 475 голосов.
По четвертому вопросу:
ФИО1* - «За» - 4 103 500 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 27 475 голосов.
ФИО2* - «За» - 4 103 500 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 27 475  голосов.
ФИО3* - «За» - 4 103 535 голосов, «Против» - 30 голосов, «Воздержался» - 27 475 голосов.
По пятому вопросу:
ФИО1* - «За» - 4 103 535 кумулятивных голосов.
ФИО2* - «За» - 4 103 625 кумулятивных голосов.
ФИО3* - «За» - 4 103 890 кумулятивных голосов.
ФИО4* - «За» - 4 103 525 кумулятивных голосов.
ФИО5* - «За» - 4 103 525 кумулятивных голосов.
ФИО6* - «За» - 4 103 525 кумулятивных голосов.
ФИО7* - «За» - 4 103 535 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года.»

По второму вопросу повестки дня:
«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2024 года: на выплату дивидендов направить 6 064 149 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере 1,30 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2025 года.»

По третьему вопросу повестки дня:
«Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Интерком-Аудит».

По четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*.»

По пятому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*; ФИО4*; ФИО5*; ФИО6*; ФИО7*.»

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо Регистратора: Шагина Елена Зиядуллаховна по Доверенности № 022 от 14 января 2025 г.

 

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров                                                                   п/п                          Гранкина Н.В.       

 

Секретарь общего собрания акционеров                                               п/п                          Зюбин Г.В.       

 

*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».