СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Дукс»

Место нахождения: Российская Федерация, 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 3, помещ. 1/2

 

Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество») информирует Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1.   Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.

2.   О выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества.

3.   О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2023 года.

4.   Назначение аудиторской организации Общества.

5.   Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.   Избрание членов Совета директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 июня 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества –  31 мая 2024 года.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться в период с 04 июня 2024 года по 24 июня 2024 года (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 9, этаж 2, в помещении отдела кадров АО «Дукс».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров и получившие бюллетени для голосования, вправе направить их в заполненном виде по адресу: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 3, при этом учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 24 июня 2024 года.

К бюллетеням должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Без подписи лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, или его представителя, бюллетени считаются недействительными.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Дукс» - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03586-А от 25.08.2004 г.

 

Совет директоров АО «Дукс»