СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Дукс»

Место нахождения: Российская Федерация, 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, к. 3, помещ. 1/2

Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество») информирует Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1.    Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.

2.    О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2024 года.

3.    Назначение аудиторской организации Общества.

4.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.    Избрание членов Совета директоров Общества.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров – 20 июня 2025 года в 14:00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 13:00 часов, регистрация осуществляется по месту проведения заседания.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров – 125124, г. Москва, ул. Правды, дом 8, корп. 49.

Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании – 17 июня 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собрании акционеров – 27 мая 2025 года.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться в период с 30 мая 2025 года по 19 июня 2025 года (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 9, этаж 2, в помещении отдела кадров АО «Дукс». Указанная информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и получившие бюллетени для голосования, вправе направить их в заполненном виде по адресу: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, к. 3. При этом учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее 17 июня 2025 года.

К бюллетеням должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Без подписи лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителя, бюллетени считаются недействительными.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Дукс» - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03586-А от 25.08.2004 г.

Уважаемые акционеры АО «Дукс», в соответствии с требованиями пп. 3 п. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предупреждаем вас о возможности приостановления направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, в случае если информация о почтовом адресе акционера является неактуальной.

Также уведомляем о том, что акционер имеет право направить регистратору Общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Регистратором АО «Дукс», держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, контактные телефоны: +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50, e-mail: info@rrost.ru, сайт - https://rrost.ru/ru/).

Уважаемый акционер, убедительно просим Вас своевременно обновлять и предоставлять свои данные регистратору Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации !

              Совет директоров АО «Дукс»