ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дукс»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения Общества: г.Москва

Адрес Общества: 125124, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Правды, д. 8, к. 3, помещ. 1/2

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.05.2024 г.

Дата проведения общего собрания: 25.06.2024 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 27.06.2024 г.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
2. О выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 290 095 голосов, кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 290 095 голосов, кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 290 095 голосов, кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 290 095 голосов, кворум имелся.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 290 095 голосов, кворум имелся.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 30 030 665 кумулятивных голосов, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «За» - 4 289 820 голосов, «Против» - 275 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу: «За» - 4 289 775 голосов, «Против» - 275 голосов, «Воздержался» - 45 голосов.
По третьему вопросу: «За» - 4 289 820 голосов, «Против» - 275 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу: «За» - 4 289 820 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.

По пятому вопросу:

Бунина Елена Константиновна - «За» - 4 289 790 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.
Кузнецов Андрей Александрович - «За» - 4 289 790 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 275  голосов.
Яровой Павел Валентинович - «За» - 4 289 790 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.

По шестому вопросу:

Вохмянин Алексей Алексеевич - «За» - 4 289 760 кумулятивных голосов.
Гончаренко Иван Максимович - «За» - 4 289 792 кумулятивных голосов.
Гранкина Наталья Викторовна - «За» - 4 289 845 кумулятивных голосов.
Клишин Юрий Петрович - «За» - 4 289 791 кумулятивных голосов.
Куликов Геннадий Юрьевич - «За» - 4 289 760 кумулятивных голосов.
Лопота Виталий Александрович - «За» - 4 289 791 кумулятивных голосов.
Свиридов Александр Михайлович - «За» - 4 289 791 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.»

По второму вопросу повестки дня:
«Выплатить вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: Вохмянину Алексею Алексеевичу – 2 353 000 руб., Куликову Геннадию Юрьевичу – 3 530 000 руб.»

По третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2023 года: на выплату дивидендов направить 5 830 912,50 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 году в денежной форме в размере 1,25 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июля 2024 года.»

По четвертому вопросу повестки дня:
«Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Интерком-Аудит».

По пятому вопросу повестки дня:
«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Бунина Елена Константиновна; Кузнецов Андрей Александрович; Яровой Павел Валентинович.»

По шестому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Вохмянин Алексей Алексеевич; Гончаренко Иван Максимович; Гранкина Наталья Викторовна; Клишин Юрий Петрович; Куликов Геннадий Юрьевич; Лопота Виталий Александрович; Свиридов Александр Михайлович.»

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо Регистратора: Бегунов Артем Александрович, действующий на основании Доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров                   п/п                     Гончаренко И.М.

Секретарь общего собрания акционеров                                             п/п                      Вохмянин А.А.