ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

27 июня 2024

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дукс»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения Общества: г.Москва

Адрес Общества: 125124, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Правды, д. 8, к. 3, помещ. 1/2

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.05.2024 г.

Дата проведения общего собрания: 25.06.2024 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 27.06.2024 г.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
О выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества.
О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2023 года.
Назначение аудиторской организации Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 290 095 голосов, кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 290 095 голосов, кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 290 095 голосов, кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 290 095 голосов, кворум имелся.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 290 095 голосов, кворум имелся.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 30 030 665 кумулятивных голосов, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «За» - 4 289 820 голосов, «Против» - 275 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу: «За» - 4 289 775 голосов, «Против» - 275 голосов, «Воздержался» - 45 голосов.
По третьему вопросу: «За» - 4 289 820 голосов, «Против» - 275 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу: «За» - 4 289 820 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.

По пятому вопросу:

ФИО1* - «За» - 4 289 790 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.
ФИО2* - «За» - 4 289 790 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.
ФИО3* - «За» - 4 289 790 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.

По шестому вопросу:

ФИО1* - «За» - 4 289 760 кумулятивных голосов.
ФИО2* - «За» - 4 289 792 кумулятивных голосов.
ФИО3* - «За» - 4 289 845 кумулятивных голосов.
ФИО4* - «За» - 4 289 791 кумулятивных голосов.
ФИО5* - «За» - 4 289 760 кумулятивных голосов.
ФИО6* - «За» - 4 289 791 кумулятивных голосов.
ФИО7* - «За» - 4 289 791 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.»

По второму вопросу повестки дня:
«Выплатить вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: ФИО1* – 2 353 000 руб., ФИО2* – 3 530 000 руб.»

По третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2023 года: на выплату дивидендов направить 5 830 912,50 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 году в денежной форме в размере 1,25 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июля 2024 года.»

По четвертому вопросу повестки дня:
«Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Интерком-Аудит».

По пятому вопросу повестки дня:
«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*.»

По шестому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*; ФИО4*; ФИО5*; ФИО6*; ФИО7*.»

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо Регистратора: Бегунов Артем Александрович, действующий на основании Доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров п/п ФИО1*

Секретарь общего собрания акционеров п/п ФИО2*

*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».