ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Дукс»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения Общества: г.Москва

Адрес Общества: 125124, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Правды, д. 8, к. 3, помещ. 1/2

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23.05.2023 г.

Дата проведения общего собрания: 16.06.2023 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 20.06.2023 г.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
2. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2022 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Дукс».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 880 голосов, кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 880 голосов, кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 880 голосов, кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 880 голосов, кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 29 973 160 кумулятивных голосов, кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 880 голосов, кворум имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «За» - 4 281 575 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.

По второму вопросу: «За» - 4 281 850 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу: «За» - 4 281 575 голосов, «Против» - 30 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.

По четвертому вопросу:

ФИО1* - «За» - 4 281 805 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 45 голосов.

ФИО2* - «За» - 4 281 805 голосов, «Против» - 45 голосов, «Воздержался» - 0  голосов.

ФИО3* - «За» - 4 281 850 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу:

ФИО1* - «За» - 4 280 770 кумулятивных голосов.

ФИО2* - «За» - 4 280 770 кумулятивных голосов.

ФИО3* - «За» - 4 282 695 кумулятивных голосов.

ФИО4* - «За» - 4 280 770 кумулятивных голосов.

ФИО5* - «За» - 4 280 770 кумулятивных голосов.

ФИО6* - «За» - 4 280 770 кумулятивных голосов.

ФИО7* - «За» - 4 280 770 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 5 320 кумулятивных голосов.

По шестому вопросу: «За» - 1 731 265 голосов, «Против» - 2 550 310 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года.»

 

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 года: на выплату дивидендов направить 5 597 676 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 году в денежной форме в размере 1,20 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 06 июля 2023 года.»

 

По третьему вопросу повестки дня:

«Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Интерком-Аудит».

 

По четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*.»

 

По пятому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*; ФИО4*; ФИО5*; ФИО6*; ФИО7*.»

 

По шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Дукс».

Решение не принято.

 

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо Регистратора: Скляров Вячеслав Денисович, действующий на основании Доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.

 

 

Председательствующий на общем собрании акционеров                   п/п                     ФИО1*

 

 

 

Секретарь общего собрания акционеров                                             п/п                        ФИО2*

*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».