ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Дукс»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.05.2021 г.

Дата проведения общего собрания: 24.06.2021 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 25.06.2021 г.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.
2. О выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2020 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 284 800 голосов, кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 284 800 голосов, кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 284 800 голосов, кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 284 800 голосов, кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 284 800 голосов, кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 29 993 600 кумулятивных голосов, кворум имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «За» - 4 284 445 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 355 голосов.

 

По второму вопросу: «За» - 4 284 370 голосов, «Против» - 325 голосов, «Воздержался» - 105 голосов.

 

По третьему вопросу: «За» - 4 284 695 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 105 голосов.

 

По четвертому вопросу: «За» - 4 284 450 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 350 голосов.

 

По пятому вопросу:

ФИО1* - «За» - 4 284 495 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.

ФИО2* - «За» - 4 284 495 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 305  голосов.

ФИО3* - «За» - 4 284 495 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.

 

По шестому вопросу:

ФИО1* - «За» - 4 284 050 кумулятивных голосов.

ФИО2* - «За» - 4 284 040 кумулятивных голосов.

ФИО3* - «За» - 4 286 065 кумулятивных голосов.

ФИО4* - «За» - 4 284 490 кумулятивных голосов.

ФИО5* - «За» - 4 284 040 кумулятивных голосов.

ФИО6* - «За» - 4 284 040 кумулятивных голосов.

ФИО7* - «За» - 4 284 040 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2020 года.»

 

По второму вопросу повестки дня:

«Выплатить вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: ФИО1* – 1 000 000 руб., ФИО2* – 1 000 000 руб., ФИО3* – 6 000 000 руб.»

 

По третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2020 года: на выплату дивидендов направить 5 597 676 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2020 году в денежной форме в размере 1,20 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2021 года.»

 

По четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит».

 

По пятому вопросу повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*.»

 

По шестому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*; ФИО4*; ФИО5*; ФИО6*; ФИО7*.»

 

 

Председательствующий на общем собрании акционеров              п/п                     ФИО1*

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                     п/п           ФИО2*

*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».