ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Дукс»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.05.2019 г.

Дата проведения общего собрания: 21.06.2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 49.

Дата составления отчета об итогах голосования: 24.06.2019 г.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
2. О выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2018 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 313 250 голосов, кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 313 250 голосов, кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 313 250 голосов, кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 313 250 голосов, кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 313 250 голосов, кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 30 192 750 кумулятивных голосов, кворум имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «За» - 4 313 135 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 115 голосов.

По второму вопросу: «За» - 4 283 035 голосов, «Против» - 30 215 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу: «За» - 4 292 020 голосов, «Против» - 20 830 голосов, «Воздержался» - 400 голосов.

По четвертому вопросу:

ООО «Интерком-Аудит»: «За» - 8 830 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 22 420 голосов.

ООО «КНК-консалтинг»: «За» - 4 280 730 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 20 760 голосов.

По пятому вопросу:

Вохмянин Алексей Алексеевич - «За» - 4 291 960 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 20 875 голосов.

Гранкина Наталья Викторовна - «За» - 4 291 895 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 20 875 голосов.

Яровой Павел Валентинович - «За» - 4 291 980 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 20 790 голосов.

По шестому вопросу:

Зенков Борис Геннадьевич - «За» - 4 341 920 кумулятивных голосов.

Клишин Юрий Петрович - «За» - 4 287 175 кумулятивных голосов.

Куликов Геннадий Юрьевич - «За» - 4 286 370 кумулятивных голосов.

Лопота Виталий Александрович - «За» - 4 281 685 кумулятивных голосов.

Петухов Сергей Валерьевич - «За» - 4 281 150 кумулятивных голосов.

Руденко Андрей Александрович - «За» - 4 281 145 кумулятивных голосов.

Свиридов Александр Михайлович - «За» - 4 281 230 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 145 320 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.»

По второму вопросу повестки дня:

«Выплатить вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: Куликову Геннадию Юрьевичу – 1 500 000 руб., Петухову Сергею Валерьевичу – 1 500 000 руб., Свиридову Александру Михайловичу – 1 500 000 руб.»

По третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2018 года: на выплату дивидендов направить 4 664 730 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 году в денежной форме в размере 1,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2019 года.»

По четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества следующее юридическое лицо: ООО «КНК-консалтинг».

По пятому вопросу повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Вохмянин Алексей Алексеевич; Гранкина Наталья Викторовна; Яровой Павел Валентинович.»

По шестому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Зенков Борис Геннадьевич; Клишин Юрий Петрович; Куликов Геннадий Юрьевич; Лопота Виталий Александрович; Петухов Сергей Валерьевич; Руденко Андрей Александрович; Свиридов Александр Михайлович.»

 

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич, по доверенности № 172 от 06.08.2018 г.

 

Председательствующий на общем собрании акционеров                   п/п                   Клишин Ю.П.

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                           п/п                   Зюбин Г.В.