СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Дукс»

Место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8

 

Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество») доводит до Вашего сведения, что 20 ноября 2018 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Устава Акционерного общества «Дукс» в новой редакции.
2. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.07.2018 г. № 5445, заключенного с ПАО «Сбербанк России» для финансирования текущей производственной программы.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества –  26 октября 2018 года.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров и получившие бюллетени для голосования, вправе направить их в заполненном виде по почтовому адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8. При этом учитываются бюллетени, полученные Обществом до 20 ноября 2018 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

Правом голоса на внеочередном Общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Дукс» - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03586-А от 25.08.2004 г.

С более подробной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в том числе с проектом Устава Акционерного общества «Дукс» в новой редакции, Вы можете ознакомиться в период с 30 октября по 20 ноября 2018 года (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 5-я, д. 9, в помещении отдела кадров АО «Дукс».

 

Совет директоров АО «Дукс»