ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Дукс»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество»).

Место нахождения Общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8.

Вид общего собрания: Годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.05.2018 г.

Дата проведения общего собрания: 08.06.2018 г.

Место проведения общего собрания: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 49.

Дата составления отчета об итогах голосования: 09.06.2018 г.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 415 голосов, кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 415 голосов, кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 415 голосов, кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 415 голосов, кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 29 969 905 кумулятивных голосов, кворум имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «За» - 4 281 390 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

По второму вопросу: «За» - 4 281 030 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 360.

По третьему вопросу:

ООО «Интерком-Аудит»: «За» - 730 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

ООО «КНК-консалтинг»: «За» - 4 280 620 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

Вохмянин Алексей Алексеевич - «За» - 4 281 390 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Гранкина Наталья Викторовна - «За» - 4 281 390 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Яровой Павел Валентинович - «За» - 4 281 390 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу:

Клишин Юрий Петрович - «За» - 4 281 510 кумулятивных голосов.

Куликов Геннадий Юрьевич - «За» - 4 281 430 кумулятивных голосов.

Лопота Виталий Александрович - «За» - 4 281 330 кумулятивных голосов.

Петухов Сергей Валерьевич - «За» - 4 281 330 кумулятивных голосов.

Полухин Николай Валерьевич - «За» - 4 281 330 кумулятивных голосов.

Руденко Андрей Александрович - «За» - 4 281 400 кумулятивных голосов.

Свиридов Александр Михайлович - «За» - 4 281 400 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по недействительным бюллетеням - 0.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров».

 

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года».

 

По третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества ООО «КНК-консалтинг».

 

По четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Вохмянин Алексей Алексеевич; Гранкина Наталья Викторовна; Яровой Павел Валентинович».

 

По пятому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Клишин Юрий Петрович; Куликов Геннадий Юрьевич; Лопота Виталий Александрович; Петухов Сергей Валерьевич; Полухин Николай Валерьевич; Руденко Андрей Александрович; Свиридов Александр Михайлович.».

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Черемохин Сергей Андреевич, по доверенности № 0577 от 26.12.2017г.

 

 

Председатель общего собрания акционеров                  п/п                   Белимов Р.В.

 

Секретарь общего собрания акционеров                                   п/п                   Зюбин Г.В.