СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Дукс»

Место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8

 

 

Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество») информирует Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

 

1. Утверждение Устава Акционерного общества «Дукс» в новой редакции.

 

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 ноября 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества –  05 ноября 2022 года.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться в период с 10 ноября 2022 года по 29 ноября 2022 года (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 9, этаж 2, в помещении отдела кадров АО «Дукс».

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и получившие бюллетени для голосования, вправе направить их в заполненном виде по адресу: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, при этом учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 29 ноября 2022 года.

К бюллетеням должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Без подписи лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или его представителя, бюллетени считаются недействительными.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Дукс» - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03586-А от 25.08.2004 г.

 

Совет директоров АО «Дукс»