ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Дукс»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество»).

Место нахождения Общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.11.2017 г.

Дата проведения общего собрания: 29.12.2017 г.

Место проведения общего собрания: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 49.

Дата составления отчета об итогах голосования: 09.01.2018 г.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 3 418 346 голосов, кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 3 418 346 голосов, кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 23 928 422 кумулятивных голосов, кворум имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «За» - 3 396 961 голос, «Против» - 80 голосов, «Воздержался» - 21 200 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 70.

По второму вопросу: «За» - 3 396 961 голос, «Против» - 80 голосов, «Воздержался» - 21 200 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 70.

По третьему вопросу:

Белимов Руслан Викторович - «За» - 3 407 881 кумулятивных голосов.

Зюбин Глеб Валентинович - «За» - 3 539 826 кумулятивных голосов.

Куликов Геннадий Юрьевич - «За» - 3 397 581 кумулятивных голосов.

Лопота Виталий Александрович - «За» - 3 392 471 кумулятивных голосов.

Петухов Сергей Валерьевич - «За» - 3 392 481 кумулятивных голосов.

Полухин Николай Валерьевич - «За» - 3 392 576 кумулятивных голосов.

Свиридов Александр Михайлович - «За» - 3 398 321 кумулятивных голосов.

 «Против всех кандидатов» - 280 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 3 360 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по недействительным бюллетеням - 2 415.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров».

 

По второму вопросу повестки дня:

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, в том числе: Белимова Руслана Викторовича, Клишина Юрия Петровича, Куликова Геннадия Юрьевича, Меджидова Мухтара Муртузалиевича, Свиридова Александра Михайловича, Сцепинского Юрия Евгеньевича, Уткина Игоря Васильевича».

 

По третьему вопросу повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Белимов Руслан Викторович; Зюбин Глеб Валентинович; Куликов Геннадий Юрьевич; Лопота Виталий Александрович; Петухов Сергей Валерьевич; Полухин Николай Валерьевич; Свиридов Александр Михайлович».

 

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Межуев Александр Сергеевич, по доверенности №0826 от 20.12.2016г.

 

 

Председатель общего собрания акционеров                  п/п                   Свиридов А.М.

 

Секретарь общего собрания акционеров                                   п/п                   Зюбин Г.В.