ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Дукс»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество»).

Место нахождения Общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8.

Вид общего собрания: Годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.05.2017 г.

Дата проведения общего собрания: 09.06.2017 г.

Место проведения общего собрания: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 49.

Дата составления отчета об итогах голосования: 15.06.2017 г.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 314 640 голосов, кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 314 640 голосов, кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 314 640 голосов, кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 314 640 голосов, кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 30 202 480 кумулятивных голосов, кворум имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «За» - 4 291 400 голосов, «Против» - 475 голосов, «Воздержался» - 165 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 22 600.

По второму вопросу: «За» - 4 282 690 голосов, «Против» - 475 голосов, «Воздержался» - 29 930 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 1 480.

По третьему вопросу:

ООО «Интерком-Аудит»: «За» - 4 290 980 голосов, «Против» - 475 голосов, «Воздержался» - 110 голосов.

АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»: «За» - 22 600 голосов, «Против» - 3 404 491 голосов, «Воздержался» - 110 голосов.

По четвертому вопросу:

Вохмянин Алексей Алексеевич - «За» - 4 312 405 голосов, «Против» - 35 голосов, «Воздержался» - 1610 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням - 525.

Гранкина Наталья Викторовна - «За» - 4 312 405 голосов, «Против» - 35 голосов, «Воздержался» - 1610 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням - 525.

Яровой Павел Валентинович - 4 312 490 голосов, «Против» - 35 голосов, «Воздержался» - 1610 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням - 440.

По пятому вопросу:

Белимов Руслан Викторович - «За» - 4 294 761 кумулятивных голосов.

Клишин Юрий Петрович - «За» - 4 445 506 кумулятивных голосов.

Куликов Геннадий Юрьевич - «За» - 4 296 696 кумулятивных голосов.

Меджидов Мухтар Муртузалиевич - «За» - 4 282 495 кумулятивных голосов.

Свиридов Александр Михайлович - «За» - 4 294 771 кумулятивных голосов.

Сцепинский Юрий Евгеньевич - «За» - 4 284 965 кумулятивных голосов.

Уткин Игорь Васильевич - «За» - 4 295 021 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 3 080 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 1 155 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по недействительным бюллетеням - 3 045.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров».

 

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 года».

 

По третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит».

 

По четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Вохмянин Алексей Алексеевич; Гранкина Наталья Викторовна; Яровой Павел Валентинович».

 

По пятому вопросу повестки дня:

 «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Белимов Руслан Викторович; Клишин Юрий Петрович; Куликов Геннадий Юрьевич; Меджидов Мухтар Муртузалиевич; Свиридов Александр Михайлович; Сцепинский Юрий Евгеньевич; Уткин Игорь Васильевич».

 

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Межуев Александр Сергеевич, по доверенности №0826 от 03.04.2016г.

 

 

Председатель общего собрания акционеров                  п/п                   Сцепинский Ю.Е.

 

Секретарь общего собрания акционеров                                   п/п                   Зюбин Г.В.