ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Дукс»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения Общества: Город Москва

Адрес Общества: 125040, город Москва, ул. Правды, д.8

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.05.2022 г.

Дата проведения общего собрания: 24.06.2022 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 29.06.2022 г.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
2. О выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 795 голосов, кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 795 голосов, кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 795 голосов, кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 795 голосов, кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 795 голосов, кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 29 972 565 кумулятивных голосов, кворум имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «За» - 4 281 670 голосов, «Против» - 30 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

 

По второму вопросу: «За» - 4 280 770 голосов, «Против» - 125 голосов, «Воздержался» - 805 голосов.

 

По третьему вопросу: «За» - 4 281 735 голосов, «Против» - 30 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

 

По четвертому вопросу: «За» - 4 281 735 голосов, «Против» - 30 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

 

По пятому вопросу:

ФИО1* - «За» - 4 281 655 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 45 голосов.

ФИО2* - «За» - 4 281 700 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0  голосов.

ФИО3* - «За» - 4 281 655 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 45 голосов.

 

По шестому вопросу:

ФИО1* - «За» - 4 280 870 кумулятивных голосов.

ФИО2* - «За» - 4 280 870 кумулятивных голосов.

ФИО3* - «За» - 4 280 880 кумулятивных голосов.

ФИО4* - «За» - 4 280 870 кумулятивных голосов.

ФИО5* - «За» - 4 280 835 кумулятивных голосов.

ФИО6* - «За» - 4 280 770 кумулятивных голосов.

ФИО7* - «За» - 4 280 780 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 5 985 кумулятивных голосов.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года.»

 

По второму вопросу повестки дня:

«Выплатить вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: ФИО1* – 1 000 000 руб., ФИО2* – 1 000 000 руб., ФИО3* – 5 300 000 руб.»

 

По третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 года: на выплату дивидендов направить 5 597 676 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2021 году в денежной форме в размере 1,20 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2022 года.»

 

По четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит».

 

По пятому вопросу повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*.»

 

По шестому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*; ФИО4*; ФИО5*; ФИО6*; ФИО7*.»

 

 

Председательствующий на общем собрании акционеров                   п/п                     ФИО1*

 

Секретарь общего собрания акционеров                                             п/п                        ФИО2*

*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».