СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Дукс» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества

 

Место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8

 

Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество») информирует Вас о том, что во исполнение требований статьи 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Советом директоров Общества на своем заседании 18 апреля 2022 г. (Протокол № 22-16-6 от 18.04.2022 г.) принято решение о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Дукс» по итогам 2021 года и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества (состоит из 7 членов), Ревизионную комиссию Общества (состоит из 3 членов), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в Реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Дата окончания приема предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Дукс» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – по 11 мая 2022 года включительно.

Лица, имеющие право на внесение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Дукс» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, вправе направить их в письменном виде по адресу: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, в указанный выше срок.

К предложениям должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на внесение указанных предложений.

Без подписи лица, имеющего право на внесение указанных предложений, или его представителя, предложения считаются недействительными.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право на внесение указанных предложений - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03586-А от 25.08.2004 г.

 

Совет директоров АО «Дукс»