ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дукс»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество»).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес Общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.05.2021 г.
Дата проведения общего собрания: 24.06.2021 г.
Дата составления отчета об итогах голосования: 25.06.2021 г.
Повестка дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:
По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 284 800 голосов, кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 284 800 голосов, кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 284 800 голосов, кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 284 800 голосов, кворум имелся.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 284 800 голосов, кворум имелся.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 29 993 600 кумулятивных голосов, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
По первому вопросу: «За» - 4 284 445 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 355 голосов.
По второму вопросу: «За» - 4 284 370 голосов, «Против» - 325 голосов, «Воздержался» - 105 голосов.
По третьему вопросу: «За» - 4 284 695 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 105 голосов.
По четвертому вопросу: «За» - 4 284 450 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 350 голосов.
По пятому вопросу:
Гранкина Наталья Викторовна - «За» - 4 284 495 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.
Кузнецов Андрей Александрович - «За» - 4 284 495 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 305 голосов.
Яровой Павел Валентинович - «За» - 4 284 495 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 275 голосов.
По шестому вопросу:
Гончаренко Иван Максимович - «За» - 4 284 050 кумулятивных голосов.
Зенков Борис Геннадьевич - «За» - 4 284 040 кумулятивных голосов.
Клишин Юрий Петрович - «За» - 4 286 065 кумулятивных голосов.
Куликов Геннадий Юрьевич - «За» - 4 284 490 кумулятивных голосов.
Лопота Виталий Александрович - «За» - 4 284 040 кумулятивных голосов.
Петухов Сергей Валерьевич - «За» - 4 284 040 кумулятивных голосов.
Руденко Андрей Александрович - «За» - 4 284 040 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2020 года.»
По второму вопросу повестки дня:
«Выплатить вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: Куликову Геннадию Юрьевичу – 1 000 000 руб., Петухову Сергею Валерьевичу – 1 000 000 руб., Руденко Андрею Александровичу – 6 000 000 руб.»
По третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2020 года: на выплату дивидендов направить 5 597 676 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2020 году в денежной форме в размере 1,20 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2021 года.»
По четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит».
По пятому вопросу повестки дня:
«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Гранкина Наталья Викторовна; Кузнецов Андрей Александрович; Яровой Павел Валентинович.»
По шестому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Гончаренко Иван Максимович; Зенков Борис Геннадьевич; Клишин Юрий Петрович; Куликов Геннадий Юрьевич; Лопота Виталий Александрович; Петухов Сергей Валерьевич; Руденко Андрей Александрович.»
Председательствующий на общем собрании акционеров п/п Гончаренко И.М.
Секретарь общего собрания акционеров п/п Петухов С.В.