О проведении годового Общего собрания акционеров АО "Дукс"

Вторник, 16 Май, 2017 - 10:00

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Дукс»

Место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8

Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество») доводит до Вашего сведения, что 09 июня 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды,     д. 8, корп. 49, состоится годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
  3. Утверждение аудитора Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 13 часов 00 минут, регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 15 мая 2017 года.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться в период с 19 мая 2017 года по 08 июня 2017 года (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 5-я, д. 9, 2 этаж, в помещении отдела кадров АО «Дукс». Указанная информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Акционеры (представители акционеров), имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, прибывшие для регистрации и участия в работе собрания, должны иметь при себе полученные по почте бюллетени для голосования, а также:

  • акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
  • представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании, составленная в письменной форме (указанная доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ). Доверенность также должна быть удостоверена нотариально либо соответствовать требованиям п. 3 ст. 185.1 ГК РФ;
  • представитель акционера - юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров, составленная в письменной форме и содержащая сведения о представляемом и представителе - наименование, сведения о месте нахождения (при этом доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на данную должность.

 Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров и получившие бюллетени для голосования, вправе направить их в заполненном виде по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, при этом учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 06 июня 2017 года.

Совет директоров АО «Дукс»